Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 1: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить следующие локальные нормативные акты Общества:
1. «Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Агрокомбинат «Московский».
2. «Политика внутреннего контроля ПАО «Агрокомбинат «Московский».
3. «Политика управления рисками ПАО «Агрокомбинат «Московский».
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить внутренним аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Ай Би Пи» (ОГРН 1067746333665, ИНН/КПП 7723563801/771301001, 127474, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 60/А) и условия договора с ним.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:
Генеральному директору Общества Сидорову С.С. подать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве обращение об исключении из Единого государственного реестра недвижимости записи о наличии постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки с кадастровыми номерами 50:21:0110504:67 и 50:21:0110504:69.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 03 от 24.01.2024.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 25.01.2024 г. М.П.